Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Dorados Casino unter der Lizenz OGL/2024/1567/0342 der Curaçao Gaming Control Board. Diese Seite erklärt, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Geldwäsche verhindern.

Unsere AML Politik

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir aktiv. Als lizenzierter Anbieter unterstehen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Curaçao Gaming Control Board und wenden diese auf alle Transaktionen auf unserer Plattform an. Wir führen Risikobewertungen durch, schulen unsere Mitarbeitenden regelmäßig und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Dorados Entertainment N.V. trägt die Gesamtverantwortung für das Compliance-Programm. Ein benannter Money Laundering Reporting Officer überwacht die Einhaltung der Richtlinien und passt sie bei regulatorischen Änderungen an.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt bei drei Anlässen: direkt nach der Registrierung stufenweise, spätestens vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Transaktionsschwellen. Ohne bestandene Prüfung führen wir keine Auszahlung aus.

Wir prüfen Ihre Identität (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), Ihren Wohnort (Versorgerrechnung, Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate) und die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode (Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos).

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über unsere SSL-gesicherte Verbindung. Der Zugriff ist ausschließlich auf autorisierte Compliance-Mitarbeitende beschränkt; wir geben keine Dokumente an Dritte weiter.

• Registrieren Sie sich und laden Sie Ihre Dokumente direkt im Profilbereich hoch.
• Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Lesbarkeit der Unterlagen.
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail unter [email protected].
• Sie erhalten das Ergebnis der Prüfung schriftlich; bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet.

Nachweis der Geldquelle

Bei größeren Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns betrifft.

Geeignete Nachweise sind zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder der Verkauf einer Immobilie. Wir teilen Ihnen bei einer Anfrage immer mit, welche Nachweise wir benötigen und in welcher Form Sie sie einreichen können.

Ein und Auszahlung im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte und manuelle Prüfungen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich; dies schützt Sie vor unbefugten Zugriffen auf Ihr Konto.

Die Mindesteinzahlung beträgt 20 EUR, die Mindestauszahlung 25 EUR. Pro Tag zahlen wir bis zu 5.000 EUR aus, pro Monat bis zu 20.000 EUR. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen. Wir erheben keinerlei Gebühren.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder sind sie unlesbar oder gefälscht, schränken wir Ihr Konto ein. Konkret bedeutet das: Auszahlungen werden gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist, und bei schwerwiegenden Verstößen kann das Konto dauerhaft geschlossen werden.

Bei Fälschungen oder Hinweisen auf Geldwäsche sind wir zur Meldung an die Behörden verpflichtet. Guthaben aus nachweislich illegalen Quellen verfallen. Sie können jederzeit den Status Ihrer Verifizierung über unseren 24/7-Live-Chat oder per E-Mail an [email protected] erfragen.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz gerichtsordnung mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten sicher, sofern keine längeren Aufbewahrungspflichten bestehen.

Die Speicherung dient dem Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden und dem Schutz Ihres Kontos vor Identitätsmissbrauch. Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Schwellen. Die Registrierungsprüfung umfasst die Angabe korrekter persönlicher Daten.

Warum verlange ich denselben Auszahlungsweg wie bei der Einzahlung?

Wir zahlen grundsätzlich auf dieselbe Methode aus, von der eingezahlt wurde. Diese Regel schützt Ihr Guthaben vor unbefugten Dritten und ist Teil unserer AML-Richtlinie.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis 24 Stunden nach Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail an Sie.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt für mindestens fünf Jahre, wie es die Lizenzvorgaben der Curaçao Gaming Control Board verlangen.